Lừa đảo chứng khoán quốc tế lộng hành

Mất 7 tỉ đồng trong nháy mắt

Chị Hạnh Nguyễn ( ngụ Thành Phố Hồ Chí Minh ) rầu rĩ cho hay vừa mất 10.000 USD tham gia vào sàn chứng khoán ( CK ), forex ( góp vốn đầu tư ngoại hối ) chỉ trong vòng tháng 10 – 11. Từ cuối tháng 9, chị Hạnh Nguyễn liên tục nhận được cuộc gọi từ người tên Minh Thư mời chào tham gia sàn CK quốc tế MT4 LPL trade. Ban đầu chị khước từ, nhưng sau nhiều cuộc điện thoại thông minh chèo kéo, tư vấn khiến chị Hạnh Nguyễn tin tưởng, nên đã cung ứng thông tin cá thể thiết lập ứng dụng MT4 trên máy tính cá thể .
Sau đó, chị được trình làng “ chuyên viên tương hỗ giỏi ” là Keishy để thông tin tài khoản mỗi tuần hoàn toàn có thể x2, x3 ( gấp 2 – 3 lần ). Mới đầu, chị Hạnh Nguyễn nạp vào thông tin tài khoản 1.000 USD, 3 ngày tiên phong có lời từ 50 – 200 USD / ngày. Sau đó, nhân viên cấp dưới môi giới liên tục thúc giục chị nạp thêm tiền để có lãi lớn hơn nên ngày 5.10, chị Hạnh Nguyễn nạp thêm 5.000 USD.

Thấy cá cắn câu, nhân viên cấp dưới sàn này liên tục mang việc được rút lãi ra cam kết, dụ dỗ khiến chị Hạnh Nguyễn đi vay 230 triệu đồng ( tương tự 10.000 USD ) nạp vào thông tin tài khoản. Với tổng số tiền nạp vào thông tin tài khoản 16.000 USD, chị Hạnh Nguyễn được tư vấn mua 2000 CP abbvus với mức giá 142,94 – 143,22 USD / CP. Ngay trong đêm đó, giá CP giảm xuống 137,23 USD khiến thông tin tài khoản của chị Hạnh Nguyễn “ âm ” ( tức lỗ ) hơn 10.000 USD.

Phát hoảng, chị cầu cứu “chuyên gia” thì nhận được câu phản hồi là “việc gì phải rối, nó sẽ hồi lên”. Tài khoản chị Hạnh Nguyễn tiếp tục âm xuống còn 5.000 USD và sàn tự động chuyển cho một “chuyên gia” khác để chăm sóc hòng gỡ lại. Thế nhưng, gỡ đâu không thấy, chỉ thấy tiền bốc hơi nhanh chóng. Đặc biệt, đáp trả những lời cầu cứu thảm thiết của nhà đầu tư này là gọi máy không ai nghe.

Bạn đang đọc: Lừa đảo chứng khoán quốc tế lộng hành

Nhưng trường hợp của chị H.G ( ngụ TP.Hồ Chí Minh ) mới gần đây cho thấy những kẻ lừa đảo lại đưa ra một chiêu trò phức tạp hơn. Theo chị, đầu tháng 11, có người quen sau nhiều lần trò chuyện và đã kể chị nghe rằng anh cùng một nhóm bạn đang góp vốn đầu tư cả ngoại hối lẫn CK quốc tế và đánh đâu thắng đó do biết được lỗ hổng của sàn. Thậm chí, anh ta đưa luôn thông tin tài khoản để H.G tập thanh toán giao dịch. Vì tò mò nên H.G cũng thực thi. Hằng ngày, chị giúp anh ta thanh toán giao dịch, nạp tiền vào thông tin tài khoản ( tất yếu là tiền của anh bạn ). Sau vài ngày, phần đông những thanh toán giao dịch của anh đều thắng đậm, khi đó anh ta khuyên H.G thử mở thông tin tài khoản và thanh toán giao dịch thử. Ham nhưng cẩn trọng, nên sau khi mở thông tin tài khoản, chị chỉ nạp 10 triệu đồng để góp vốn đầu tư .
Nhưng càng thanh toán giao dịch càng đam mê, số tiền nạp vào thông tin tài khoản cũng tăng lên gần 3 tỉ đồng. Chỉ gần 10 ngày sau, chị muốn rút tiền thì mạng lưới hệ thống lại báo chị đã tận dụng lỗ hổng nên không cho rút ra. Thay vào đó, có môi giới liên tục gọi điện thoại cảm ứng dọa sẽ tố cáo vì chị đã lừa đảo, trục lợi. Để khắc phục điều này thì môi giới hướng dẫn chị nạp thêm tiền để khắc phục lỗi và thanh toán giao dịch thông thường thì sau đó mới cho rút tiền …
\ n

Vì lo sợ và cũng muốn có cơ hội rút lại số tiền gốc của mình, nên chị vẫn nạp thêm. Đến lúc hết tiền trong tài khoản ngân hàng thì đã nạp vào sàn CK quốc tế này lên hơn 7 tỉ đồng, nhưng vẫn không thể nào rút được tiền ra. Cả người quen ban đầu, môi giới đều không trả lời tin nhắn, điện thoại nữa và chị mới chính thức nhận ra rằng mình đã mất trắng số tiền này.

Xem thêm: Tủ lạnh mini thương hiệu Panasonic nổi bật nhất hiện nay

Sàn chứng khoán quốc tế ở VN là lừa đảo

Chuyên gia chứng khoán Phan Dũng Khánh nghiên cứu và phân tích những sàn CK quốc tế, forex đều đang chạy quảng cáo trên những nền tảng xã hội rất nhiều, rất mê hoặc khiến người xem bị hấp dẫn .

Khó thu hồi số tiền đã mất

LS Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty luật ANVI, cho rằng những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại CK quốc tế, góp vốn đầu tư ngoại hối quốc tế không được pháp lý việt nam công nhận nên NĐT tham gia mô hình này thì rất rủi ro đáng tiếc. Nếu nạn nhân trình báo công an và chỉ khi nào tịch thu được số tiền của sàn này thì may ra NĐT mới hoàn toàn có thể lấy lại được tiền. Từ trước đến nay, hầu hết những vấn đề tựa như không tịch thu được .

Bản thân ông xem một bộ phim trên mạng có thời lượng 1 giờ 30 phút thì đã thấy một sàn CK quốc tế có video quảng cáo đến 4 lần. Thậm chí, các quảng cáo đó không thể tắt được giữa chừng mà phải xem hết. Nội dung thường sẽ nhấn mạnh đến việc có những cá nhân đầu tư thành công và rút tiền dễ dàng, thao tác chỉ trong vòng 1 phút. Quảng cáo lặp đi lặp lại nhiều lần cũng sẽ thu hút được một số người quan tâm. Hơn nữa, các sàn đều có chương trình khuyến mãi như tặng tiền từ 300 – 500 USD hay thậm chí 1.000 USD vào tài khoản cho người mới giao dịch thử. Hầu hết những người chơi ban đầu với 1.000 USD tiền gốc của sàn sẽ thắng được 100 – 200 USD và có thể rút được ngay số tiền thắng này (tiền gốc của sàn khuyến mãi sẽ không rút được).

Xem thêm: Vệ sinh tủ lạnh sạch tinh tương đón tết nào các bạn ơi!

Khi số tiền lãi lên mức 10.000 USD hay cả 100.000 USD, thì hoàn toàn có thể nhân viên cấp dưới môi giới sẽ báo để rút được khoản lãi này nhà đầu tư ( NĐT ) phải đóng vào một khoản phí tư vấn, thuế rút tiền … và mỗi loại thuế, phí đó sẽ xê dịch từ 5 – 10 % số tiền lãi. NĐT có tâm lý đóng vào 500 USD hay 1.000 USD mà được nhận về cả 100.000 USD nên làm theo. Hoặc khi có lãi và rút tiền được vài lần tiên phong thì thông tin tài khoản đó sẽ được chuyển qua nhóm VIP có chuyên viên tư vấn ; được khuyến khích nạp thêm để số lãi cao hơn … Nhưng khi số tiền nạp vào nhiều hơn thì sẽ khởi đầu thanh toán giao dịch thua hay thậm chí còn mạng lưới hệ thống bị lỗi kỹ thuật, không rút tiền được nữa hay sàn biến mất .
“ Chúng ta cứ theo nguyên tắc khi hoạt động giải trí chào mời nào đưa ra mức doanh thu cao hơn gấp 3 lần lãi suất vay của ngân hàng nhà nước thì phải thận trọng vì có tín hiệu lừa đảo rất cao. Ngoài ra, một điểm nhận dạng nữa là những sàn CK quốc tế nếu chỉ mới sinh ra có vài tháng thì hầu hết là sẽ mang tính lừa đảo ”, ông Phan Dũng Khánh san sẻ thêm .

Source: https://suachuatulanh.org
Category : Tư Vấn