Hai người ở TP.HCM cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn 25.000 tỉ đồng
Các đối tượng người tiêu dùng trong đường dây mua bán hóa đơn, làm giả con dấu – Ảnh : Công an tỉnh Phú Thọ
Sáng 2-11, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức họp báo, thông tin kết quả đấu tranh các chuyên án, vụ án lớn, tính chất phức tạp, liên tỉnh, gây thiệt hại hàng nghìn tỉ đồng, ảnh hưởng xấu đến uy tín các cơ quan nhà nước.
Theo Công an tỉnh Phú Thọ, tháng 10-2022, Phòng Cảnh sát kinh tế tài chính Công an tỉnh đã phát hiện khởi tố vụ án, khởi tố năm bị can tương quan đến đường dây mua bán trái phép hóa đơn điện tử, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức triển khai với doanh thu hóa đơn điện tử đã bán đặc biệt quan trọng lớn .
Tang vật trong vụ án đường dây mua bán hóa đơn, làm giả con dấu – Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ
Quá trình tìm hiểu xác lập Nguyễn Minh Tú ( thường gọi Hùng, 30 tuổi ) cùng Võ Tấn Lộc ( thường gọi Long, 25 tuổi, cùng ở phường Tam Phú, TP Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh ) đã trải qua mạng Zalo để mua 228 công ty có người đại diện thay mặt theo pháp lý đều sử dụng sách vở giả, địa chỉ ở nhiều tỉnh thành trên cả nước .Tú và Lộc đã thiết lập mạng lưới những trung gian khoảng chừng trên 400 người có phân công, phân cấp trách nhiệm rõ ràng khai thác trang thông tin điện tử những doanh nghiệp Nước Ta, tìm kiếm những đơn vị chức năng có nhu yếu mua để bán hóa đơn giá trị ngày càng tăng điện tử cho rất nhiều đơn vị chức năng, doanh nghiệp trong cả nước với doanh thu đặc biệt quan trọng lớn trên 25.000 tỉ đồng .
Bước đầu xác định thiệt hại về thuế trên 2.500 tỉ đồng. Các đối tượng thu lời bất chính trên 1.200 tỉ đồng (tương đương 5% doanh số tiền hàng ghi trên hóa đơn khống đã bán).
Trong đó, Tú và Lộc thu lời bất chính trên 252 tỉ đồng. Các đối tượng người tiêu dùng trung gian trong mạng lưới hệ thống ( F1, F2, F3 … ) hưởng lợi bất chính số tiền khoảng chừng 750 tỉ đồng .
Để hợp thức thủ tục thanh toán qua ngân hàng cho các hóa đơn đã bán, Tú và Lộc thành lập nhiều công ty “tài chính” cũng với hình thức mua qua mạng Zalo (người đại diện theo pháp luật của các công ty này đều sử dụng giấy tờ giả), sử dụng số điện thoại sim “rác” để đăng ký ứng dụng Internet banking để “bơm tiền” cho các đối tượng trung gian làm thủ tục thanh toán “quay vòng”.
Đối với những hóa đơn đã bán có mặt hàng cần phải có hồ sơ chứng tỏ nguồn gốc như đất, cát, sỏi, gỗ, xăng dầu, thực phẩm …, Tú đã trải qua mạng Internet mua 32 con dấu giả của những cơ quan có thẩm quyền để thiết lập những bộ hồ sơ chứng tỏ nguồn gốc nguồn gốc sản phẩm & hàng hóa ghi trên những hóa đơn khống chuyển cho doanh nghiệp mua hóa đơn .Quá trình tìm hiểu, Công an tỉnh Phú Thọ đã thu giữ 228 con dấu của những doanh nghiệp bán hóa đơn và 32 con dấu giả những cơ quan chức năng, phong tỏa hai thông tin tài khoản với số tiền trên 27 tỉ đồng .
Khởi tố 3 bị can của đường dây mua bán hóa đơn cả trăm tỉ đồng TTO – Ngày 11-8, Phòng công an tìm hiểu tội phạm về tham nhũng, kinh tế tài chính và buôn lậu Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 3 bị can để tìm hiểu về hành vi “ mua bán trái phép hóa đơn ”, tương quan đến đường dây mua bán hóa đơn số lượng lớn .
Source: https://suachuatulanh.org
Category : Mua Bán
Có thể bạn quan tâm
- Sử dụng nồi cơm điện cao tầng có những chức năng bạn không tưởng (02/10/2023)
- Có những triệu chứng sau thì bạn nên thay ngay nồi cơm mới (02/10/2023)
- Hướng dẫn cách vệ sinh máy nước nóng trực tiếp tại nhà (02/10/2023)
- Dùng điều hòa và máy sưởi mùa đông loại nào tốn điện hơn? (02/10/2023)
- Tại sao nên mua điều hòa vào mùa đông? (02/10/2023)
- Máy lọc nước Ro và Nano có nhưng ưu điểm và nhược điểm gì? (02/10/2023)
![Bảo Hành Tủ Lạnh Sharp Ủy Quyền Tại Hà Nội [0941 559 995]](https://suachuatulanh.org/wp-content/uploads/bao-hanh-tu-lanh-sharp-2-300x180.jpg)
