Bắt giam 1 phụ nữ trong phi vụ mua bán đồng đen trị giá 80 triệu USD

( PLO ) – Năm 2019, người phụ nữ này bị TANDTC tỉnh Bình Thuận phán quyết tám năm tù nhưng sau đó tòa án nhân dân Cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh hủy án, trả hồ sơ tìm hiểu lại từ đầu .Ngày 28-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã triển khai lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của bà Thông Thị Đinh ( 66 tuổi, ngụ xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc ) để tìm hiểu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt gia tài .
Đây là hành động mới nhất của Cơ quan CSĐT sau hơn hai năm tòa án nhân dân Cấp cao tại Thành Phố Hồ Chí Minh hủy bản án xét xử sơ thẩm của TANDTC Bình Thuận ( phán quyết bà Đinh tám năm tù ), giao hồ sơ cho VKSND Bình Thuận tìm hiểu lại từ đầu .

Theo hồ sơ, tháng 2-2015, thông qua sự giới thiệu của ông Ya Thiên, ông Trần Minh Quang (ngụ huyện Đức Linh, Bình Thuận) biết bà Đinh có bán một vật gia truyền bằng đồng đen nên ông Quang hỏi mua.

Bạn đang đọc: Bắt giam 1 phụ nữ trong phi vụ mua bán đồng đen trị giá 80 triệu USD

Bà Đinh cho biết vật gia truyền này là của ông K ’ Ba ( trú xã La Dạ ), bà thay mặt đại diện ông K ’ Ba đứng ra thanh toán giao dịch mua bán. Ông Quang đồng ý chấp thuận và hai bên lập giấy đặt cọc tiền mua hàng, thỏa thuận hợp tác vào ngày 12-5-2015 giữa ông Quang, ông Nguyễn Mạnh Hùng ( bạn ông Quang ) và bà Đinh .
Giấy đặt cọc có nội dung : “ Bà Đinh đồng ý chấp thuận bán một con hàng đồng đen là vật gia truyền của mái ấm gia đình cho ông Quang trị giá 80 triệu USD. Sau khi kiểm hàng xác lập chất lượng, bên mua sẽ thưởng cho bên bán 500 triệu đồng. Trong ngày 12-5-2015, bên mua thanh toán giao dịch cho bên bán số tiền 20 tỷ đồng, số tiền còn lại giao dịch thanh toán trong ba ngày tiếp theo. Bên mua đặt cọc cho bà Đinh số tiền 30 triệu đồng để thực thi hợp đồng ” .
Sau khi nhận tiền cọc 30 triệu đồng, bà Đinh viện ra nhiều nguyên do khác nhau để lê dài thời hạn giao hàng và còn nhu yếu ông Quang phải ứng thêm tiền để bà liên hệ mua hàng. Khi ông Quang nhu yếu được gặp trực tiếp ông K ’ Ba thì bà Đinh nói rằng : “ Ông K ’ Ba không muốn tiếp xúc vì sợ bị cướp hàng ” .
Tin lời của bà Đinh, từ tháng 2-2015 đến tháng 11-2016, ông Quang nhiều lần đưa cho bà Đinh tổng số tiền 785 triệu đồng .
Sau khi ông Quang tìm gặp và phát hiện nhà ông K ’ Ba không có đồng đen, bà Đinh liên tục hứa hẹn bán một ché phát sáng, một ché đối bằng sắt, ba viên đá phát sáng, một viên đá thiên thạch nặng 3,81 kg .
Từ tháng 11-2016 đến tháng 1-2017, ông Quang liên tục đưa cho bà Đinh số tiền 987 triệu đồng nữa tổng số hơn 1,7 tỷ đồng .

Ngoài ra, tháng 3-2017, bà Đinh còn thông tin cho ông Quang biết ông Mang Văn Bích có đồng đen và đang muốn bán. Ông Quang đặt cọc cho ông Bích số tiền 300 triệu đồng rồi lập một hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền mua bán sắt kẽm kim loại gia truyền giữa ông Bích và ông Quang, người môi giới là bà Đinh .
Sau đó do hoài nghi, ông Quang nhu yếu bà Đinh trả lại số tiền đặt cọc nhưng bà Đinh không chấp thuận đồng ý và khẳng định chắc chắn giữa bà và ông Bích không hề quen biết nhau, bà chỉ là người làm chứng cho việc mua bán giữa hai bên .
Ông Quang nộp đơn tố cáo bà Đinh và ông Bích. Tuy nhiên, tác dụng tìm hiểu xác lập ông Mang Văn Bích là người trú tại thôn 2, xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam nhưng đã chết từ năm 2009 do bị sét đánh .
Hiện cơ quan tìm hiểu đã xác định nhưng chưa làm rõ được đối tượng người tiêu dùng mạo danh ông Mang Văn Bích để tìm hiểu, giải quyết và xử lý .
Quá trình tìm hiểu, ông K ‘ Ba khẳng định chắc chắn mái ấm gia đình ông không có đồng đen, đá đổi màu, thiên thạch, đá phát sáng và cũng không nhận tiền như lời khai của bà Đinh .
Ngày 27-4-2018, Cơ quan CSĐT khởi tố, bắt giam bà Đinh về tội lừa đảo chiếm đoạt gia tài .

Xem thêm: Bảng Giá Dịch Vụ Mua Bán Kênh Youtube Đã Được Bật Kiếm Tiền – https://suachuatulanh.org

Bà Đinh khai nhận sau khi nhận tiền của ông Quang đều giao hết cho ông K ‘ Ba và chỉ giữ lại một chút ít để ngân sách đi lại. Tuy nhiên, theo CQĐT, bảng kê nợ này không bộc lộ thời gian ngừng đưa tiền và cũng không có chữ ký xác nhận của ông K Ba .

Riêng ông K ‘ Ba xác nhận năm 2010, ông có mượn tiền của bà Đinh xây nhà nhưng sau đó đã bán đất trả hết tiền .
Sau khi bị tố cáo, bà Đinh đã tự nguyện khắc phục hậu quả bằng cách giao cho ông Quang căn nhà cấp 4 và hơn 2.800 m² đất trồng cây nhiều năm. Ông Quang đã nhận gia tài và không nhu yếu bồi thường gì thêm .
Sau 10 tháng bị tạm giam, bà Đinh được tại ngoại để chữa bệnh .
Tháng 2-2019, TANDTC tỉnh Bình Thuận xét xử xét xử sơ thẩm và bà Đinh bị phán quyết tám năm tù .
Tháng 12-2019, tòa án nhân dân Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm, bà Đinh kêu oan cho rằng mình chỉ là người môi giới .
Theo TANDTC Cấp cao, giấy thỏa thuận hợp tác mua bán ngày 12-5-2015 có nội dung hứa thưởng cho bên bán, điều này xích míc với một hợp đồng mua bán thường thì. Ông Quang đã biết trước bà Đinh không phải là chủ hàng nhưng CQĐT không làm rõ những xích míc trên để xác lập ý thức lừa dối của bị cáo .
Chủ thể mua bán còn có ông Nguyễn Mạnh Hùng nhưng không được lấy lời khai là chưa khách quan thỏa đáng theo lao lý của pháp lý .
Trong giấy nhận nợ ngày 8-1-2016 cũng ghi rõ bà Đinh là người môi giới. Ngoài ra địa thế căn cứ biên bản ghi lời khai thì bà Đinh khai ông K ‘ Ba thừa nhận nợ tiền xây nhà, mua vàng, mua xe máy xới … Tuy nhiên, cơ quan tố tụng cấp xét xử sơ thẩm đã không xác định, tích lũy những chứng cứ tương quan đến số tiền nợ và tiền đã trả nợ của ông K ‘ Ba để xác lập số nợ trên có tương quan đến số tiền mà bà Đinh nhận của ông Quang hay không .
Đặc biệt, địa thế căn cứ đơn tố cáo và lời khai tại CQĐT thì ông Quang không quen biết bị cáo Đinh mà chỉ trải qua ông Ya Thiên ở Đà Lạt để tìm mua đá thiên thạch và giữa hai người có liên lạc điện thoại thông minh về việc mua bán này .

Tuy nhiên, cơ quan tố tụng đã không xác định lấy lời khai ông Ya Thiên để làm rõ mối quan hệ có tương quan đến vụ án này là chưa khách quan, không thiếu theo luật định …
Từ những nguyên do trên, tòa án nhân dân Cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh đã hủy án xét xử sơ thẩm, giao hồ sơ để tìm hiểu lại .

Trước đó, Cơ quan CSĐT và VKSND tỉnh Bình Thuận đã thực hiện lệnh khám xét nhà và bà Đinh đã tự nguyện giao nộp hai cục kim loại mặt trước hình tượng voi, mặt sau hình tượng người, màu cánh gián, mỗi cục có kích thước 2,5×1,8cm.

Xem thêm: Mua bán hóa đơn là gì? (cập nhật 2022)

PHƯƠNG NAM

Tin liên quan

Khám xét chỗ ở của bị cáo liên quan đến phi vụ 80 triệu USD

Source: https://suachuatulanh.org
Category : Mua Bán