Phá đường dây mua bán trái phép 25.000 tỉ đồng hóa đơn, lớn nhất cả nước
Tại buổi họp báo, thượng tá Bùi Quang Khoa, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế tài chính ( PC03 ) Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết trong tháng 10 vừa mới qua, cơ quan này đã triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn điện tử và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức triển khai .
 |
|
Trong vụ án, PC03 Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can, trong đó có 2 bị can đứng đầu là Nguyễn Minh Tú ( 30 tuổi ) và Võ Tấn Lộc ( 25 tuổi, cùng trú P.Tam Phú, TP.Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh ) để làm rõ những tội ” mua bán trái phép hóa đơn điện tử ” và ” làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức triển khai ” .
Qua tìm hiểu, công an xác lập, những đối tượng người dùng đã trải qua mạng Zalo để mua 228 công ty có người đại diện thay mặt theo pháp lý đều sử dụng sách vở giả ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước ( hầu hết ở TP. Hồ Chí Minh và TP.HN ), sau đó thiết lập mạng lưới những đối tượng người tiêu dùng trung gian khoảng chừng trên 400 người tìm kiếm những đơn vị chức năng có nhu yếu và bán hóa đơn GTGT điện tử cho rất nhiều đơn vị chức năng, doanh nghiệp trong cả nước .
|
| quang huy |
Bước đầu, Công an tỉnh Phú Thọ xác định thiệt hại về thuế trên 2.500 tỉ đồng, các đối tượng thu lợi bất chính khoảng trên 1.200 tỉ đồng (tương đương 5% doanh số tiền hàng ghi trên hóa đơn khống đã bán). Trong đó, Tú và Lộc thu lợi bất chính hơn 252 tỉ đồng, tương đương 1% doanh số tiền hàng ghi trên hóa đơn khống đã bán. Các đối tượng trung gian trong hệ thống (F1, F2, F3…) hưởng lợi bất chính số tiền khoảng 750 tỉ đồng.
Theo thượng tá Khoa, để hợp thức thủ tục thanh toán giao dịch qua ngân hàng nhà nước cho những hóa đơn đã bán, Tú và Lộc xây dựng nhiều công ty kinh tế tài chính và sử dụng mạng xã hội Zalo hoạt động giải trí, dùng sim rác ĐK ứng dụng intenetbanking để ” bơm tiền ” cho những đối tượng người dùng trung gian làm thủ tục thanh toán giao dịch ” quay vòng ” .
Đối với những hóa đơn cần hồ sơ chứng tỏ nguồn gốc như : đất, cát, sỏi, gỗ, xăng dầu, thực phẩm … Tú đã trải qua mạng internet để mua 32 con dấu giả của những cơ quan có thẩm quyền để thiết lập những hồ sơ chứng tỏ nguồn gốc nguồn gốc sản phẩm & hàng hóa ghi trên những hóa đơn khống chuyển cho doanh nghiệp mua hóa đơn .
Công an tỉnh Phú Thọ đã thu giữ 228 con dấu của những doanh nghiệp bán hóa đơn và 32 con dấu giả những cơ quan chức năng, phong tỏa 2 thông tin tài khoản với số tiền trên 27 tỉ đồng .
Thượng tá Bùi Quang Khoa cho biết, đây là chuyên án có doanh số lớn nhất cả nước từ trước đến nay. Các đối tượng cầm đầu đã thành lập nhiều công ty tài chính (công ty ma) sau đó “bơm” tiền cho các đối tượng trung gian, gây khó khăn cho quá trình điều tra
Công an Phú Thọ đang liên tục tìm hiểu lan rộng ra vụ án .
Source: https://suachuatulanh.org
Category : Mua Bán
Có thể bạn quan tâm
- Sử dụng nồi cơm điện cao tầng có những chức năng bạn không tưởng (02/10/2023)
- Có những triệu chứng sau thì bạn nên thay ngay nồi cơm mới (02/10/2023)
- Hướng dẫn cách vệ sinh máy nước nóng trực tiếp tại nhà (02/10/2023)
- Dùng điều hòa và máy sưởi mùa đông loại nào tốn điện hơn? (02/10/2023)
- Tại sao nên mua điều hòa vào mùa đông? (02/10/2023)
- Máy lọc nước Ro và Nano có nhưng ưu điểm và nhược điểm gì? (02/10/2023)
![Bảo Hành Tủ Lạnh Sharp Ủy Quyền Tại Hà Nội [0941 559 995]](https://suachuatulanh.org/wp-content/uploads/bao-hanh-tu-lanh-sharp-2-300x180.jpg)
